Национальная полиция Украины успешно провела масштабную операцию по ликвидации преступной группы, которая легализовывала миллионы доходов от наркобизнеса через счета подставных лиц. Участники организации производили и распространяли прекурсоры для амфетамина в промышленных масштабах, поставляя продукцию через почтовые отправления и "мастер-клады". На базе 18 нарколабораторий в шести регионах страны ежемесячно производилось более 60 кг амфетамина, а прибыль достигала 18 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранительные органы раскрыли эту преступную организацию, занимавшуюся поставками прекурсоров. Лидер группы отвечал за обеспечение непрерывной поставки сырья для производства амфетамина. Его подчиненные ежедневно упаковывали несколько килограммов запрещенных товаров в арендуемых квартирах, которые меняли каждые два недели. Затем прекурсоры отправлялись в нарколаборатории по почте или через "закладки", используя одноразовые SIM-карты, которые уничтожались сразу после отправки.

Кроме того, правоохранительные органы выявили еще одну группу преступников, действовавшую в Киеве, которая занималась легализацией полученных доходов. Они искали людей, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для открытия банковских счетов, что позволяло создавать личные кабинеты в мобильных приложениях, куда поступали миллионы прибыли от незаконной реализации прекурсоров. В результате, фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем были обналичены на Кипре.

Для ликвидации наркотического картеля было привлечено более 300 полицейских из Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областей и г. Киева, при поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.

В ходе операции было проведено более ста обысков в десяти областях и столице, в ходе которых были обнаружены и изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 штук "MDMA", партия подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следствие собрало достаточное количество доказательств для объявления подозрения шестнадцати членам наркотического картеля. В зависимости от уровня участия, им грозит ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

В соответствии с инкриминируемыми статьями фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.