В ходе расследования было установлено, что фигуранты пытались экспортировать товары, происхождение которых не было документально подтверждено, используя цепочки поставок с фиктивными компаниями.

Одесский агротрейдер возместил более 14,5 миллионов гривен неплаченных налогов, связанных с незаконным экспортом соевых бобов. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Одесской области. Установлено, что подозреваемые использовали поддельные документы для создания видимости легальных хозяйственных операций, пытаясь вывезти 7,5 тысяч тонн сои в Турцию и Румынию. Детективы отметили, что обвиняемые пытались осуществить экспорт товаров без документального подтверждения их происхождения, сотрудничая с фиктивными компаниями. В результате этих действий агротрейдер не уплатил 14,5 миллионов гривен налогов, что считается значительной суммой. В ходе обысков в Одесском порту и зерновых терминалах Черновицкой области было изъято более 6 тысяч тонн соевых бобов, готовых к отправке, и 1,6 тысяч тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Стоит отметить, что компания уже возместила неплаченные налоги, и средства поступили в бюджет. Досудебное расследование продолжается по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, устанавливается круг лиц, причастных к преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, подделывавшего брендированную одежду, уплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.