Національна поліція України успішно реалізувала масштабну операцію з ліквідації злочинного угрупування, яке займалося легалізацією мільйонних прибутків від наркобізнесу через банківські рахунки підставних осіб. Учасники організації виготовляли та розповсюджували прекурсори для амфетаміну в промислових масштабах, постачаючи продукцію через поштові відправлення та "майстер-клади". На базі 18 нарколабораторій у шести областях країни щомісяця виготовлялося понад 60 кг амфетаміну, а прибутки сягали 18 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУНП.

Правоохоронці викрили цю злочинну групу, що займалася постачанням прекурсорів. Лідер угрупування координував безперервне постачання сировини для виробництва амфетаміну. Його підлеглі щоденно фасували кілька кілограмів заборонених товарів у орендованих квартирах, які змінювали кожні два тижні. Після цього прекурсори відправлялися до нарколабораторій поштою або через "закладки", використовуючи одноразові сім-картки, які знищували після відправлення.

Окрім того, правоохоронці виявили ще одну групу злочинців, що займалася легалізацією отриманих доходів у Києві. Вони знаходили осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків, що дозволяло їм створювати особисті кабінети у мобільних додатках, куди надходили мільйонні прибутки від незаконного збуту прекурсорів. Таким чином, фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких протягом року вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, що потім були обготівковані на Кіпрі.

Для ліквідації наркокартелю було залучено понад 300 поліцейських з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Київської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Одеської областей та м. Київ, за силової підтримки КОРД та поліції особливого призначення спільно з Державною прикордонною службою.

У ході операції було проведено понад сто обшуків у десяти областях та столиці, під час яких виявлено та вилучено елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 шт "MDMA", партію підставних банківських рахунків та сім-картки, а також інші докази злочинів.

Слідство зібрало достатньо доказів для оголошення підозри шістнадцяти фігурантам наркокартелю. В залежності від ступеня участі, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Відповідно до інкримінованих статей, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.