В рамках розслідування виявлено, що учасники намагалися вивезти продукцію, походження якої не було підтверджено документально, використовуючи мережі постачання з фіктивними підприємствами.

Агротрейдер з Одеси вже сплатив понад 14,5 мільйона гривень заборгованих податків, пов'язаних з незаконним експортом соєвих бобів. Про це стало відомо від пресслужби Бюро економічної безпеки Одеської області. Встановлено, що зловмисники використовували підроблені документи для створення вигляду легітимних господарських угод, намагаючись вивезти 7,5 тисячі тонн сої до Туреччини та Румунії. Детективи зазначили, що підозрювані здійснювали експорт продукції без документального підтвердження її походження, співпрацюючи з фіктивними підприємствами. У результаті цих дій агротрейдер не сплатив 14,5 мільйона гривень податків, що вважається значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та зернових терміналах Чернівецької області було вилучено понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, готових до відправлення, та 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Варто зазначити, що підприємство вже відшкодувало несплачені податки, і кошти надійшли до бюджету. Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, встановлюється коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

Раніше повідомлялося, що суд в Одесі зобов’язав іноземця, який підробляв брендований одяг, сплатити понад пів мільйона гривень штрафу та компенсацій.